Colegio de Escribanos de Corrientes
Cálculo de Aportes
|
Cálculo Aportes - Pagos |
Servicios a Colegiados
CAPACITACIONES
Escribanos Nóveles
U.I.F
CONVENIOS
Ateneo de Estudios e Investigaciones
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Resolución 134/2018
RESOL-2018-134-APN-UIF#MHA
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-56727841-APN-DD#UIF, las Leyes N° 23.298, N° 23.660, Nº 24.759, Nº25.188,
N° 25.246, Nº 26.097 y N° 26.215, el Decreto Nº 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y la Resolución UIF N° 11 de fecha 13 de enero de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que en atención a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley N° 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF), es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT). ...
MODIFICACION
Resolución 15/2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA 25-feb-2019 - MODIFICACION
MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PREVENCIÓN BLANQUEO - UINL
El CFNA envía Manual elaborado por el GT de la UINL, sobre Buenas Prácticas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en el Sector Notarial, como guía para cumplir las obligaciones como sujetos obligados ante la UIF.
Documentación Referente a la U.I.F
Ley Nº 25.246 “ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO”.
Resolución 21/2011 “ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO”. Escribanos Públicos.
Reporte Sistematico Mensual (Registro e informe vía web www.uif.gov.ar)