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CURSO DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA EN CORRIENTES

El día viernes 03 de agosto del corriente año  se llevo a cabo el curso de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, dicado por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) en el salón Lapachos ubicado en calle Salta N° 1389 de la Provincia de Corrientes, organizado por La Agencia Regional Litoral de la Unidad de Información Financiera de Argentina, El Colegio de Escribanos de Corrientes y El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes.

Los temas tratados en dichos encuentro fueron:

1)  Estándares internacionales del GAFI sobre la lucha contra el LA/FT. Contexto internacional.

2)  Contexto Nacional. Ley 25.246 y Resoluciones UIF. Última Evaluación Mutual del GAFI a la Argentina. Situación actual.

3)   El rol y las facultades de la Unidad de Información Financiera Argentina: La inteligencia financiera y el rol de regulador.

4)   Los Sujetos Obligados. Cumplimiento de sus obligaciones en materia de PLA/FT.

5)   La supervisión y el régimen sancionatorio.

Siendo los disertantes: Jefa de Gabinete de la UIF, Dra. Celeste Plee; Director de Derecho Administrativo Sancionador, Dr. Pablo Sanabria; Director de Supervisión, Dr. Gustavo Morell.  

Al mismo asistieron más de 300 personas, contando con una amplia convocatoria de profesionales Escribanos y Contadores.

El evento tuvo grandes repercusiones entre los presentes, dado el carácter novedoso de la temática abordada.- 

Reiteramos la solicitud de envío, de todas las inquietudes que hayan surgido a partir de la capacitación de UIF, para poder unificar las cuestiones y consultar a dicha Institución, tal como lo sugirieron los expositores en dicha oportunidad. Las consultas deben ser enviadas al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .-

 



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